公告编号:2018-021 证券代码:872194 证券简称:润虹医药 主办券商:万联证券 广州润虹医药科技股份有限公司 监事会主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第三次会议于 2018年6月7日审议并通过: 选举并任命张翼为监事会主席,任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 本次会议召开10日前以专人送达、传真或电子邮件形式通知全 体监事,实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股,占股份总数 的0.00%,会议由张翼先生主持。 以上决议表决情况为: 3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)被任免董监高基本情况 该选举并任命的监事会主席张翼先生持有公司股份0股,占公司 股本0%。张翼先生未被列入失信联合惩戒对象名单,不存在法律、法 规和监管部门要求的不得担任监事的情形。 张翼的个人简历情况详见公司于2018年5月18日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露 公告编号:2018-021 的《广州润虹医药科技股份有限公司监事任职公告》(公告编号:2018-018)。 (三)任命的原因 原监事会主席郑从葵先生,因个人原因辞去监事会主席职务,监事会选举张翼先生为公司监事会主席。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司治理机制的影响 上述任命未导致公司监事会成员人数发生变化,符合相关法律法规及公司章程的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司一直坚持规范运作、自律发展,监事变动不会影响公司的正常生产运营。 三、备查文件目录 《广州润虹医药科技股份有限公司第一届监事会第三次会议》 广州润虹医药科技股份有限公司 董事会 2018年6月8日