证券代码:838577 证券简称:杰鑫科技 主办券商:方正证券 广州杰鑫科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年06月06日 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长李晓辉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人, 持有表决权的股份19,579,818股,占公司股份总数的76.75%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1、议案内容: 基于公司战略规划和业务开展的实际需要,经慎重考虑,公司决定主动向全国中小企业股份转让系统申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 2、议案表决结果: 同意股数19,579,818股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,全部股东均无需回避表决。 (二)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1、议案内容: 为确保本次终止挂牌工作的顺利进行,提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜,包括但不限于向监管部门申报文件;根据需要对有关申请文件进行修改、补充;办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有限期为自股东大会批准授权之日起十二个月。 2、议案表决结果: 同意股数19,579,818股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,全部股东均无需回避表决。 (三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1、议案内容: 公司为保证公司全体股东的利益,实际控制人李晓辉、孙雯及杨雷针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-018)。 2、议案表决结果: 同意股数19,579,818股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,全部股东均无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《广州杰鑫科技股份有限公司2018年第 二次临时股东大会会议决议》。 广州杰鑫科技股份有限公司 董事会 2018年06月08日