公告编号:2018-020 证券代码:872194 证券简称:润虹医药 主办券商:万联证券 广州润虹医药科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州润虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6月7日在公司会议室采用现场方式召开第一届监事会第三次会议。 会议通知于2018年5月26日以专人送达、传真或电子邮件形式向全 体监事发出会议通知。公司现有监事3名,实际出席会议监事3名。 会议主持人:张翼。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议及表决情况 经与会监事审议,形成了如下决议: (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》; 议案内容: 原监事会主席离职,监事会主席一职空缺。与会监事投票选举公司监事会主席人选。 表决结果:选举张翼为监事会主席,赞成票3票,反对票0票, 弃权票0票。 公告编号:2018-020 回避表决情况:本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 张翼先生未持有公司股份,未被列为失信联合惩戒对象,亦不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。 三、备查文件 《广州润虹医药科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》广州润虹医药科技股份有限公司 监事会 2018年6月8日