公告编号:2018-018 证券代码:832731 证券简称:精通科技 主办券商:广发证券 浙江精通科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年6月25日9:30 结束时间:2018年6月25日10:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2018-018 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本届董事、监事及高级管理人员 (七)会议地点:杭州市仓前街道向往街1008号乐富海邦园12幢803 会议室 二、会议审议事项 审议《关于补充预计2018年日常性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东股户卡和代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复 公告编号:2018-018 印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2018年6月21日10:00-16:00 (三)登记地点: 杭州市仓前街道向往街1008号乐富海邦园12幢803会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:何隽 联系电话:0571-89905586-810 传真:0571-89905587 电子邮件:hr@jcolor.com (二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 浙江精通科技股份有限公司 董事会 2018年6月8日