证券代码：834725 证券简称：联通纪元 主办券商：光大证券
江苏联通纪元印务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月8日
2、会议召开地点：江苏省江阴市锡澄路283号公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：莫源
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容
为满足公司战略发展需要，集中精力做好公司的日常经营管理，促进公司长远发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏联通纪元印务股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》公告编号：（2018-012）。
2、议案表决结果：
同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1、议案内容
为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：
（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。
2、议案表决结果：
同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1、议案内容
公司实际控制人承诺，若有股东对《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起5个转让日内。
2、议案表决结果：
同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的《江苏联通纪元印务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》
江苏联通纪元印务股份有限公司
董事会
2018年6月8日
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