公告编号:2018-020 证券代码:837038证券简称:上阀股份 主办券商:安信证券 上海阀门厂股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王建克 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人, 持有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号:2018-020 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容 上海阀门厂股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司业务发展及长期战略发展规划需要,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。 2.议案表决结果: 同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》 1.议案内容 关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-020 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《上海阀门厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 上海阀门厂股份有限公司 董事会 2018年6月8日