仁会生物:2018年第三次临时股东大会决议公告

                                                            公告编号：2018-041

证券代码：830931         证券简称：仁会生物         主办券商：中信建投

               上海仁会生物制药股份有限公司

           2018年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年6月7日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长桑会庆先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份109,192,875股，占公司股份总数的67.41%。

                                                            公告编号：2018-041

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止公司期权激励股票发行方案的议案》

1.议案内容

     该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

     同意股数109,119,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东张玫萍、夏晶、严珽、朱志勇回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司2018年第三次临时股东大

会会议决议》。

                                          上海仁会生物制药股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年6月8日