公告编号：2018-029
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证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：上海证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月25日9时30分
结束时间：2018年6月25日12时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年6月21日。股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《关于对外投资设立参股公司的议案》；
(二) 审议《关于对外投资设立合伙企业的议案》；
(三) 审议《关于修订公司章程的议案》；
(四) 审议《关于授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》；
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人
身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议
的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件，股东帐户卡。
（二）登记时间:2018年6月22日09时30分至12时00分
（三）登记地点
南京市雨花台区凤展路 30号1幢8层802室
四、其他
（一）会议联系方式
地址：南京市雨花台区凤展路 30号1幢8层802室
邮编：210012
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联系人：马宇
联系电话：025-83317121
传真：025-83317701
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2018年6月8日
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南京欣威视通信息科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会代表授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席南京欣威视通
信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见
行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。
（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，
“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）
序号 议 案 名 称 表决意见
议案一 《关于对外投资设立参股公司的议案》
议案二 《关于对外投资设立合伙企业的议案》 议案三 《关于修订公司章程的议案》
议案四 《关于授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》
股东代表姓名：
股东代表身份证号码：
本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。
委托人（签字）：
签发日期： 年 月 日
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