证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券
广东声屏传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月8日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈锦霞女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份31,568,978股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
《公司章程》 第十二条（公司经营范围）新增：营业性演出、
文化艺术经纪代理、房地产代理、会展；
《公司章程》第一百零三条（董事会行使的职权）的第十五点修改为：“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易、与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易等事项。”。
2、议案表决结果：
同意股数31,568,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
1、议案内容
重新草拟《公司关联交易管理办法》，以规范今后关联交易的操作，并实行分级授权机制。
2、议案表决结果：
同意股数31,568,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年年度审计的机
构。
2、议案表决结果：
同意股数31,568,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于审议公司战略发展规划(2018-2020 年)的议案》
1、议案内容
广东声屏传媒股份有限公司2018—2020年的战略发展规划。
2、议案表决结果：
同意股数31,568,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《广东声屏传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》
特此公告。
广东声屏传媒股份有限公司
董事会
2018年6月8日
查看PDF原文
