公告编号:2018-022 证券代码:830960 证券简称:微步信息 主办券商:浙商证券 深圳微步信息股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、召开会议基本情况 深圳微步信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月15日以邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料,并于2018年4月26日以现场方式召开了第二届监事会第四次会议。会议由监事会主席刘桥平主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票表决的方式,作出如下决议: (一)审议通过《关于2018年一季度报告的议案》 公司监事会对《关于2018年一季度报告的议案》的审核意见如下: 1、公司2018年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公告编号:2018-022 2、公司2018年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国 中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果; 3、公司董事会编制的公司2018年一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩情况,没有出现因此损害公司股东利益的情形; 4、在提出本意见前,未发现参与2018年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 深圳微步信息股份有限公司 监事会 2018年6月8日