证券代码:870062 证券简称:新视云 主办券商:国联证券 江苏新视云科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年6月11日 2、会议召开地点:南京市雨花台区软件大道118号新华汇B4栋 5层公司会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长张长昊先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1、议案内容: 为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2、议案表决结果: 同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1、议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-025) 2、议案表决结果: 同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1、议案内容: 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜,授权权限包括但不限于: (1)授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件; (2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件; (3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。 授权的有效期限:自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。 2、议案表决结果: 同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 《江苏新视云科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 江苏新视云科技股份有限公司 董事会 2018年6月11日