公告编号： 2018-026
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证券代码： 838695 证券简称：冠亿股份 主办券商： 西南证券
江西冠亿研磨股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 6 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，
持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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(一)审议通过《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容
为配合公司下一步的业务发展规划， 管理层拟集中公司人力、财
力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。经慎重考虑，公
司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见 5 月
25 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：
2018-022）。
2.议案表决结果
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，
为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事
宜。
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2.议案表决结果
同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江西冠亿研磨股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
江西冠亿研磨股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 11 日
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