公告编号: 2018-050 1 / 3 证券代码: 871619 证券简称: 益昌电气 主办券商:西南证券 天津益昌电气设备股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 七次会议于 2018 年 6 月 11 日审议并通过: 免去李相泉先生公司副总经理职务,任命李相泉先生为公司总 经理,以加强公司经营管理,任职期限至本届董事会期满。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,持有公司股份 57,759,624 股,占股份总数的 82.52%,会议由 李维婉主持。 以上决议表决情况为: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理李相泉持有公司股份 339,624 股,占公司股本的 0.49%。 (三)任命/免职原因 公告编号: 2018-050 2 / 3 公司董事长、总经理李维婉女士辞去公司总经理职务,根据公 司发展需要,经董事会决定免去李相泉先生副总经理职务,任命李 相泉先生为公司总经理,以加强公司经营管理,任职期限至本届董 事会期满。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响 本次任命李相泉先生为公司总经理,未对董事会(监事会)人 数产生影响。 (二)对公司生产、 经营上的影响 李相泉先生的任职符合公司战略规划及实际发展的需要,任职 公司总经理将对公司经营管理产生积极影响,并对公司的进一步发 展发挥重大作用。 三、 备查文件 (一)《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议》。