公告编号： 2018-050
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证券代码： 871619 证券简称： 益昌电气 主办券商：西南证券
天津益昌电气设备股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
七次会议于 2018 年 6 月 11 日审议并通过：
免去李相泉先生公司副总经理职务，任命李相泉先生为公司总
经理，以加强公司经营管理，任职期限至本届董事会期满。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人，持有公司股份 57,759,624 股，占股份总数的 82.52%，会议由
李维婉主持。
以上决议表决情况为：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理李相泉持有公司股份 339,624 股，占公司股本的
0.49%。
(三)任命/免职原因
公告编号： 2018-050
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公司董事长、总经理李维婉女士辞去公司总经理职务，根据公
司发展需要，经董事会决定免去李相泉先生副总经理职务，任命李
相泉先生为公司总经理，以加强公司经营管理，任职期限至本届董
事会期满。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响
本次任命李相泉先生为公司总经理，未对董事会（监事会）人
数产生影响。
(二)对公司生产、 经营上的影响
李相泉先生的任职符合公司战略规划及实际发展的需要，任职
公司总经理将对公司经营管理产生积极影响，并对公司的进一步发
展发挥重大作用。
三、 备查文件
（一）《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议
决议》。
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