公告编号： 2018-030
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证券代码： 835741 证券简称： 创益通 主办券商：招商证券
深圳市创益通技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 6 月 9 日
2、 会议召开地点：公司会议室
3、 会议召开方式：现场
4、 会议召集人：董事会
5、 会议主持人：董事长张建明先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn）刊登了公司 2018 年第二次临时
股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，
持有表决权的股份 37,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》
1、议案内容
根据公司中长期战略规划和业务发展需要，同意公司向全国中小
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企业股份转让系统申请终止挂牌。
《 深圳市创益通技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》的具体内容详见 2018
年 5 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn） 的相关公告（公告编号： 2018-027）。
2、 议案表决结果
同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（ 二）审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股
票终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确
保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进
行，现股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系
统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（ 1） 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中
小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（ 2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文
件；
（ 3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
相关的其他全部事宜；
（ 4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
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2、议案表决结果
同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
1、 深圳市创益通技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
决议。
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 11 日
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