宇洪科技:2017年年度股东大会决议公告

                                                  公告编号：2018-021
证券代码：872199        证券简称：宇洪科技        主办券商：万联证券
          广州宇洪科技股份有限公司

        2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间：2018年6月8日

  2.会议召开地点：广州宇洪科技股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长廖孝彪先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有
  关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份51,235,108股，占公司股份总数的89.25%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

                                                  公告编号：2018-021
1.议案内容

  2017年广州宇洪科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。详见《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容

  2017年广州宇洪科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。具体详见附件《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                  公告编号：2018-021
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》
1.议案内容

  2018年4月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司出具了标准无保留意见的2017年年度审计报告（大信审字[2018]第34-00054号），真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容

  根据《公司法》、《公司章程》及会计师事务所出具的2017年度审计报告，公司董事会编制了2017年度财务决算报告，对2017年的财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                  公告编号：2018-021
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2018年度财务预算的报告>的议案》
1.议案内容

  公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形式的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略规划和市场开拓情况（具体详见附件《2018年度经营计划书》），本着客观求实的原则，编制了2018年度财务预算。具体详见附件《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容

  根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，为公司长远发展考虑，为保证公司发展的资金供给，公司决定2017年度利润不分配，不转增。
2.议案表决结果：


                                                  公告编号：2018-021

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的

  议案》
1.议案内容

  对《预计2018年度公司日常性关联交易》进行了审议，具体内
容详见公司于2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《预计2018
年度公司日常性关联交易》（公告编号：2018-012）。
2.议案表决结果：

  同意股数7,226,308股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东廖孝彪、广州宇深投资合伙企业
（有限合伙）、广州宇派投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所
代表的有表决权股份的股份44,008,800股不计入有效表决权。
(八)审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容


                                                  公告编号：2018-021
  对《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
  为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”），已为公司提供了2017年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核，认为上会会所在2017年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告的审计工作，聘期一年。2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                  公告编号：2018-021
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容

  对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，具体内容详见公司于2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《会计政策、会计估计变更公告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
十一、审议通过了《对外投资的公告(对全资子公司增资)》。1、议案内容

  为落实公司发展战略规划，公司拟对全资子公司湖北宇洪光电实业有限公司注册资本由301万元增资至2000万元。

  增资前，湖北宇洪光电实业有限公司的股权结构为：

    股东                注册资本（人民币：万元）    持股比例

广州宇洪科技股份有限公司    301                    100.00%


                                                  公告编号：2018-021
      增资后，湖北宇洪光电实业有限公司的股权结构为：

    股东                注册资本（人民币：万元）    持股比例

广州宇洪科技股份有限公司      2000                  100.00%

2、议案表决结果：

  同意股数51,235,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3．回避表决情况：

  不涉及回避表决情况。
十二、审议通过了《补充确认偶发性关联交易的公告》。
1、议案内容

  根据2017年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容见公司2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。
2、议案表决结果：

  同意股数7,226,308股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3．回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，关联股东廖孝彪、广州宇深投资合伙企业