公告编号：2018-022
证券代码：837038 证券简称：上阀股份 主办券商：安信证券
上海阀门厂股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月27日10时00分
结束时间：2018年6月27日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-022
本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖
出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：上海市嘉定区众百路111号
二、会议审议事项
1.审议《关于公司向股东王建克借入资金的议案》；2.审议《关于公司向股东钱菊芳借入资金的议案》；3.审议《关于公司向股东杨志聪借入资金的议案》；4.审议《关于公司向股东王建虎借入资金的议案》；5.审议《关于公司向股东许成东借入资金的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持
身份证、授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间:2018年6月27日上午9时00分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号：2018-022
联系人：王琦地址：上海市嘉定区众百路111号电话：021-59501005传真：021-59501009邮箱：wangq@svf.com.cn邮编：201814
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
上海阀门厂股份有限公司
董事会
2018年6月12日
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