公告编号：2018-021
证券代码：837038 证券简称：上阀股份 主办券商：安信证券
上海阀门厂股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月7日，书面方式。
2、会议召开时间：2018年6月12日
3、会议召开地点：公司办公室
4、会议召开方式：现场和通讯
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长王建克
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
公告编号：2018-021
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东王建克借入资金的议案》
1、议案内容
公司拟向股东王建克借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事王建克、钱菊芳回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案还需提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于公司向股东钱菊芳借入资金的议案》
1、议案内容
公司拟向股东钱菊芳借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事钱菊芳、王建克回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案还需提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司向股东杨志聪借入资金的议案》
公告编号：2018-021
1、议案内容
公司拟向股东杨志聪借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案还需提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司向股东王建虎借入资金的议案》
1、议案内容
公司拟向股东王建虎借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事王建虎回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案还需提交股东大会进行审议。
（五）审议通过《关于公司向股东许成东借入资金的议案》
1、议案内容
公司拟向股东许成东借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过
公告编号：2018-021
1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联董事许成东回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案还需提交股东大会进行审议。
（六）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容
拟于2018年6月27日于公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第一项至第五项议案。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会进行审议。
三、备查文件目录
（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
公告编号：2018-021
特此公告。
上海阀门厂股份有限公司
董事会
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