上阀股份:偶发性关联交易的公告

2018年06月12日查看PDF原文

                                                  公告编号:2018-023
证券代码:837038        证券简称:上阀股份      主办券商:安信证券

            上海阀门厂股份有限公司

                关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

    本次关联交易是偶发性关联交易

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海阀门厂股份有限公司章程》的相关规定,公司拟向股东王建克、股东钱菊芳、股东杨志聪、股东王建虎、股东许成东借入资金用于周转,拟分别借入金额合计不超过1000万元,本次借款利息为0,借款时间不超过12个月。
(二)关联方关系概述

    王建克是控股股东,王建克和钱菊芳是实际控制人,王建克与钱菊芳是夫妻关系;杨志聪是持股5%以上的股东;王建虎是持股5%以上的股东;许成东是持股5%以上的股东。
(三)表决和审议情况

    公司于2018年6月12日召开了第一届董事会第十五次会议,会

                                                  公告编号:2018-023
议审议了1.《关于公司向股东王建克借入资金的议案》。议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王建克、钱菊芳回避表决,该议案尚需提请股东大会审议。2.《关于公司向股东钱菊芳借入资金的议案》。议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事钱菊芳、王建克回避表决,该议案尚需提请股东大会审议。3.《关于公司向股东杨志聪借入资金的议案》。议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提请股东大会审议。4.《关于公司向股东王建虎借入资金的议案》。议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王建虎回避表决,该议案尚需提请股东大会审议。5.《关于公司向股东许成东借入资金的议案》。议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事许成东回避表决,该议案尚需提请股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

    本关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

  关联方姓名/名称          住所        企业类型    法定代表人

        王建克          上海市嘉定区众        -            -

                          百路111号

        钱菊芳          上海市沪闵路        -            -

                      6918弄5号102室

                        浙江省永嘉县瓯

        杨志聪          北镇和二振兴西        -            -

                            路6号

        王建虎          上海市嘉定区众        -            -

                          百路111号

        许成东        安亭镇新源路218      -            -


                                                  公告编号:2018-023
                        弄1号701室

(二)关联关系

    王建克是控股股东,王建克和钱菊芳是实际控制人,王建克与钱菊芳为夫妻关系;杨志聪是公司持股5%以上股东;王建虎是公司持股5%以上股东;许成东是公司持股5%以上股东。
三、交易协议的主要内容

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海阀门厂股份有限公司章程》的相关规定,公司拟向股东王建克、股东钱菊芳、股东杨志聪、股东王建虎、股东许成东借入资金用于周转,拟分别借入金额合计不超过1000万元,本次借款利息为0,借款时间不超过12个月。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

    关联方为公司股东,公司无需向关联方支付借款利息或其他任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

    该关联交易是关联方无偿借款给公司,可以充实公司资金,系公司业务发展及经营管理的正常所需,是合理、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

    上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需,对公司整体经营发展有积极影响,公司的独立性没有因关联交易受到不利影

                                                  公告编号:2018-023
响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
(一)《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
                                    上海阀门厂股份有限公司
                                                    董事会
                                          2018年6月12日

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