公告编号:2018-018 证券代码:871617 证券简称:华夏金刚 主办券商:华安证券 福建华夏金刚科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (1)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长林贵基 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议通知已于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告(公告编号:2018-017)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法。 (二)会议出席情况 公告编号:2018-018 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,代表股份24,496,400股,占公司股份总数的93.62%。其中,出席本次股东大会股东代表持有表决权的股份996,400股。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供担保的议案》 1.议案内容 为拓宽融资渠道,提高资金使用率,公司2018年度拟与融资租赁公司签署融资租赁合同,融资总金额不超过2,500万元。 公司董事长、总经理林贵基及其关联方林小青、林小娃、林宝明为上述预计与融资租赁机构签署的合同项提供连带责任担保,构成关联交易事项。该等关联交易不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。 2、议案表决结果: 同意股数996,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,根据《公司章程》等相关法律法规以及相关规则的规定,关联股东林贵基、林小青、林小娃、林宝明、德化县锦龙创业投资中心(有限合伙)回避表决。 二、备查文件目录 公告编号:2018-018 (一)《福建华夏金刚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》; (二)《福建华夏金刚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》; (三)其他备查文件。 特此公告。 福建华夏金刚科技股份有限公司 董事会