公告编号：2018-012
证券代码：838019 证券简称：金戈炜业 主办券商：财达证券
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间：2018年6月9日
2.会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱维艳
6.会议召开的合法、合规、合章程性说明：公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年4月24日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席的情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份29,509,875股，占公司股份总数的71.98%.
公告编号：2018-012
二、议案审议事项
（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：见《2017年年度报告》（公告编号2018-008）、《2017年年报摘要》（公告编号2018-009）
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容：董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2018年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容：监事会工作报告就2017年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出2018年的工作计划。
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
公告编号：2018-012
（四）审议通过《2017年度总经理工作报告》
1.议案内容：《2017年度总经理工作报告》
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容：《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
（六）审议通过《2018年度财务预算方案》
1.议案内容：《2018年度财务预算方案》
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
（七）审议通过《2017年度审计报告》
1.议案内容：根据2017年12月31日资产负债表及2017年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
公告编号：2018-012
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
（八）审议通过《2017年度利润分配议案》
1.议案内容：为满足公司正常经营和长期发展需要，2017年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果
同意股数29,509,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏公正律师事务所
律师姓名：王立林律师张斌律师
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议
事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
2.盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书
3.盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书
4.明卫红授权委托书
公告编号：2018-012
6.商中选授权委托书
7.刘惠春授权委托书
8.《江苏公正律师事务所关于江苏金戈炜业环保科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
董事会
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