公告编号：2018-025
证券代码：872061证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月12日
2.会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层
101内10层1001室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鄂威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，
持有表决权的股份2,095,181股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-025
(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》1.议案内容
北京中天孔明科技股份有限公司2017年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》1.议案内容
北京中天孔明科技股份有限公司2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-025
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》1.议案内容
北京中天孔明科技股份有限公司2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》1.议案内容
北京中天孔明科技股份有限公司2018年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
公告编号：2018-025
1.议案内容
《2017年年度报告》于2018年4月16日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2017年年度报告》，公告编号：2018-018；《2017年年度报告摘要》于2018年4月16日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2017年年度报告
摘要》，公告编号：2018-019。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》1.议案内容
2017年度公司利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2018-025
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
1.议案内容
《北京中天孔明科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》于2018年4月16日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《北京中天孔明科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》，公告编号：2018-021。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司2017年股权激励方案实施结果的
议案》
1.议案内容
北京中天孔明科技股份有限公司2017年股权激励方案实施结果。
公告编号：2018-025
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过《关于通过<北京中天孔明科技股份有限公司
年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容
北京中天孔明科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度。
2.议案表决结果：
同意股数2,095,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
公告编号：2018-025
律师事务所名称：上海市广发律师事务所
律师姓名：盛佳斌、孙佳
结论性意见：本所认为，公司 2017年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的2017年度股东大会决议。（二）法律意见书。
北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
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