公告编号：2018-033
证券代码：836922 证券简称：宏路数据 主办券商：首创证券
上海宏路数据技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月12日
2、会议召开地点：上海市虹口区海伦路440号A幢1203会议室
3、会议召开方式：现场及通讯
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长袁国玮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份24,600,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-033
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1、议案内容
上海宏路数据技术股份有限公司根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。
2、议案表决结果：
同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的的议案》
1、议案内容
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
公告编号：2018-033
牌的一切有关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2、议案表决结果：
同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1、议案内容
议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-030）。
2、议案表决结果：
同意股数24,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号：2018-033
三、备查文件目录
（一）《上海宏路数据技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
上海宏路数据技术股份有限公司
董事会
2018年6月13日
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