决胜股份:第一届董事会第二十六次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-045
证券代码：836544        证券简称：决胜股份        主办券商：国融证券
        决胜教育科技集团股份有限公司

      第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：2018年6月8日，邮件和电话。
    2、会议召开时间：2018年6月13日

    3、会议召开地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场、电话、网络

    5、会议召集人：董事长阙登峰

    6、会议主持人：董事长阙登峰

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符
        合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
        的规定。

（二）会议出席情况

    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。
二、议案审议情况


                                                  公告编号：2018-045
（一）审议通过《关于公司全资子公司天津决胜嘉业科技有限公司拟
      转让所持北京乐步教育科技有限公司股权的议案》

  1、议案内容

  决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津决胜嘉业科技有限公司（以下简称“天津决胜嘉业”）基于经营发展需要，拟以29.7万元人民币的价格转让其持有的北京乐步教育科技有限公司（以下简称“乐步”）2.97%股权至张永琪先生。本议案不构成关联交易。议案表决结果：

  同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

  2、回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

  3、提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

  1、议案内容

    公司于2018年6月8日收到财务负责人龙明先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务负责人一职。经公司总经理提名，拟聘任孙喆女士为公司财务负责人。

  2、议案表决结果：

  同意票3票，反对票0票，弃权票数0票,回避表决票数1票。
  3、回避表决情况：

  本议案中董事龙明为辞职财务负责人，其认为应当回避表决。

                                                  公告编号：2018-045
  4、提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。

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