公告编号:2018-047 证券代码:836544 证券简称:决胜股份 主办券商:国融证券 决胜教育科技集团股份有限公司 财务负责人变动公告(任职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议于2018年6月13日审议并通过: 任命孙喆女士为公司财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事4人。到会人持有公司股份11,855,500股,占股份总数的18.94%,会议由董事长阙登峰主持。 以上决议表决情况为: 3票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。 董事龙明为辞职财务负责人,其认为应当回避表决。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命财务负责人孙喆直接持有公司股份0股,占股份总数的0.00%。公司董事会经核查确认,孙喆女士不存在被中国证监会及其 公告编号:2018-047 他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求。 孙喆工作履历说明如下:孙喆,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年2月,硕士学历。主要工作经历如下:2006年6月至2008年6月,任职中国图书进出口(集团)总公司进口部进出口专员。2008年7月至2013年2月,任职德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计1组高级审计师。2013年4月加入决胜股份,担任公司财务部财务总监至今。 (三)任命/免职的原因 原财务负责人龙明先生因个人原因,辞去财务负责人职务。根据公司经营管理需要及《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会聘任孙喆女士为公司财务负责人。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次高级管理人员任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次高级管理人员的任免,有利于提高公司规范化治理水平,符合公司实际经营情况的需要,对公司生产、经营将产生积极影响。 三、备查文件目录 公告编号:2018-047 (一)《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》 决胜教育科技集团股份有限公司 董事会 2018年6月13日