公告编号：2018-026
证券代码：830845 证券简称：芯邦科技 主办券商：国信证券
深圳芯邦科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张华龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份103,800,000股，占公司股份总数的94.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
公告编号：2018-026
1.议案内容
公司因调整发展战略规划，决定废止《独立董事工作制度》，公
司董事会不再设置独立董事。
2.议案表决结果：
同意股数103,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举，同意选举张华龙先生、张志鹏先
生、周立环女士、李华伟先生、罗敏女士为公司第四届董事会董事。2.议案表决结果：
同意股数103,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于修改<2017年股票期权激励计划>的议案》1.议案内容
公告编号：2018-026
为健全公司长期激励机制，增强公司管理团队和业务骨干的凝聚力，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，根据公司实际经营情况及战略发展规划，公司对《2017年股票期权激励计划》的股票来源和数量、股票期权的分配、股票期权的行权价格、股票期权的授予条件和行权条件等内容进行修改。详见《2017年股票期权激励计划（修订后）》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：
同意股数103,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
（一）2018年第二次临时股东大会决议。
深圳芯邦科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
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