公告编号：2018-036
证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：中航证券
福建森达电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月14日
2.会议召开地点：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建民董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份82,320,000股，占公司股份总数的81.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》
1.议案内容
公司本次股票发行不超过5427.69万股（含5427.69万股），每
公告编号：2018-036
股价格为人民币1.50元，融资额不超过8,141.535万元（含8,141.535万元），本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，具体详见2018年5月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-034《股票发行方案》。
2.议案表决结果：
同意股数82,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行
相关事宜的议案》
1.议案内容
具体内容详见2018年5月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-033《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数82,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容
鉴于公司本次股票发行的需要，公司与发行对象签订《股份认购
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协议》，协议内容摘要详见2018年5月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-034《股票发行方案》。
2.议案表决结果：
同意股数82,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
具体内容详见2018年5月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-033《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数82,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容
具体内容详见2018年5月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-033《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2018-036
同意股数82,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《福建森达电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
福建森达电气股份有限公司
董事会
2018年6月14日
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