公告编号：2018-019
证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：中泰证券
烟台海颐软件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年6月12日上午9点在公司会议室召开。本次会议采取现场会议的方式召开。会议通知已于2018年6月1日分别以电话、电子邮件、书面文件的方式送达各位董事。会议由董事长王林先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书、监事、以及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
二、会议议案及表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了下述事项：
1、审议通过了《关于公司更换董事长的议案》；
公告编号：2018-019
议案内容：根据公司战略发展规划的需要，免去王林先生公司董事长职务。根据《公司章程》的规定，全体董事一致选举胡瀚阳先生为公司董事长，任期至第五届董事会任期届满之日。新任董事长未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国
中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》的要求。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
议案内容：公司章程第八条原为：公司董事长为公司的法定代表人；现修改为：公司总经理为公司的法定代表人。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容：提议于2018年7月4日上午9：00在公司会议室召
开公司2018年第二次临时股东大会。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
烟台海颐软件股份有限公司
公告编号：2018-019
董事会
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