同禹药包:第六届董事会第十二次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-055
证券代码：835265        证券简称：同禹药包      主办券商：太平洋证券
      黑龙江同禹药品包装股份有限公司

      第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，电话通知。
    2、会议召开时间：2018年6月15日

    3、会议召开地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    5、会议召集人：董事长

    6、会议主持人：董事长王禹沪

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
        开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关
        法律、法规的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

                                                  公告编号：2018-055
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正2017年年度报告的议案》

  1、议案内容

  公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-024），由于数据在导入时出错，本公司现予以更正。详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告更正公告》（公告编号：2018-057）、《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-058）。

  2、议案表决结果：

  同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

  3、回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十二次会议
决议
特此公告。


                公告编号：2018-055
黑龙江同禹药品包装股份有限公司
                      董事会