公告编号：2018-056
证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：太平洋证券
黑龙江同意药品包装股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年6月15日。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开。
5、会议主持人：监事会主席李海。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正2017年年度报告的议案》
公告编号：2018-056
1、议案内容
公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-024），由于数据在导入时出错，本公司现予以更正。详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告更正公告》（公告编号：2018-057）、《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-058）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届监事会第五次会议
决议》
黑龙江同禹药品包装股份有限公司
监事会
2018年6月15日
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