公告编号:2018-042 证券代码:830819 证券简称:致生联发 主办券商:中银证券 致生联发信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年6月13日,电话。 2、会议召开时间:2018年6月19日 3、会议召开地点:公司七层会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长卜巩岸先生 6、会议主持人:卜巩岸先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议由董事长卜 巩岸召集和主持,公司董事卜巩岸、叶巍、唐建军、冯桡、 施俊峰出席会议。公司监事石燕志、任广林列席了会议。董 事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议形成之决议 为有效决议。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会 公告编号:2018-042 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任冯桡为公司财务负责人的议案》; 1、议案内容 聘任冯桡先生为公司财务负责人,任期自公司董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不需要回避表决。 (二)审议通过《关于同意唐建军辞去公司董事会秘书的议案》。 1、议案内容 同意唐建军女士辞去公司董事会秘书职务,在公司聘任新的董事会秘书/信息披露负责人之前,公司信息披露工作将由董事长卜巩岸先生负责。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 本议案不需要回避表决。 三、备查文件目录 《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会 公告编号:2018-042 议决议》。 特此公告。 致生联发信息技术股份有限公司 董 事 会 2018年6月19日