致生联发:第二届董事会第二十五次会议决议公告

2018年06月19日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-042
证券代码:830819        证券简称:致生联发        主办券商:中银证券
        致生联发信息技术股份有限公司

    第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式:2018年6月13日,电话。

    2、会议召开时间:2018年6月19日

    3、会议召开地点:公司七层会议室

    4、会议召开方式:现场

    5、会议召集人:董事长卜巩岸先生

    6、会议主持人:卜巩岸先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议由董事长卜
        巩岸召集和主持,公司董事卜巩岸、叶巍、唐建军、冯桡、
        施俊峰出席会议。公司监事石燕志、任广林列席了会议。董
        事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合
        《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议形成之决议
        为有效决议。

(二)会议出席情况

    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会

                                                  公告编号:2018-042
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任冯桡为公司财务负责人的议案》;

    1、议案内容

  聘任冯桡先生为公司财务负责人,任期自公司董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不需要回避表决。
(二)审议通过《关于同意唐建军辞去公司董事会秘书的议案》。
    1、议案内容

  同意唐建军女士辞去公司董事会秘书职务,在公司聘任新的董事会秘书/信息披露负责人之前,公司信息披露工作将由董事长卜巩岸先生负责。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不需要回避表决。
三、备查文件目录

  《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会

                                                  公告编号:2018-042
议决议》。

  特此公告。

                              致生联发信息技术股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2018年6月19日

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