公告编号：2018-032
证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：湘财证券
电联工程技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
1、董事及监事选举的情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月19日审议并通过：
（1）选举胡正发、樊顺光、陈建云、胡美贞、郑裕生、宋晓琴、胡艳玲为公司第三届董事会董事，任期自2018年6月19日至2021年6月18日。
以上决议表决情况为：
同意股数323,582,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（2）选举钱根姣、项建新为公司第三届监事会监事，任期自2018年6月19日至2021年6月18日。
以上决议表决情况为：
同意股数283,271,621股，占本次股东大会有效表决权股份总数
公告编号：2018-032
的87.54%；反对股数40,310,379股，占本次股东大会有效表决权股份总数的12.46%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%
本次会议于召开前15日通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有效表决权的股份323,582,000股，占公司股份总数的87.45%。会议由胡正发先生主持。
2、职工代表监事选举的情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月15日审议并通过：
选举蒋想姣为公司第三届监事会职工代表监事，与2018年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任职期限与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。
本次会议召开10日前通知全体职工代表，会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，会议由叶寒鸣主持。
以上决议表决情况为：同意30票，反对0票，弃权0票。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届董事、监事进行核查，经核查，上述董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。
（二）任命/免职原因
公司董事、监事任期届满。
二、上述人员任命对公司的影响
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响
公告编号：2018-032
此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。（二）本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
1、 《电联工程技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；2、 《电联工程技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
电联工程技术股份有限公司
董事会
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