公告编号：2018-015
证券代码：831275 证券简称：睿力物流 主办券商：申万宏源
北京睿力恒一物流技术股份公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月19日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层701室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高绪坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份56,749,500股，占公司股份总数的81.07%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-015
(一)审议通过《关于向北京银行、中国银行、招商银行等银
行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容
公司已于2018年6月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数1,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》的相关规定，关联方股东北京明日中铁科技发展有限公司、高绪坤、高天骐回避表决。
(二)审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司提供担保
的议案》
1.议案内容
公司已于2018年6月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数1,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
公告编号：2018-015
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》的相关规定，关联方股东北京明日中铁科技发展有限公司、高绪坤、高天骐回避表决。
三、备查文件目录
（一）北京睿力恒一物流技术股份公司2018年第二次临时股东大会决议。
（二）北京睿力恒一物流技术股份公司2018年第二次临时股东大会会议记录。
北京睿力恒一物流技术股份公司
董事会
2018年6月19日
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