公告编号：2018-027
证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：东北证券
广东顺德联佳材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月18日
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路
26号公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长马剑江先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开经董事会会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知在2018年6月01日以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公告编号：2018-027
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份16,500,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名谈伟明先生为第一届监事会监事候选人的议
案》
1、议案内容
因公司原监事黄志荣先生辞职，导致监事会成员低于法定人数，公司监事会拟提名谈伟明先生为公司新任监事，任期为本届监事会剩余期限，该提议尚需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
谈伟明，业务经理，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1990年至1995年任职于仙泉酒店，担任娱乐部副经理，1996年至2008年入职顺峰食品厂，担任业务主管，负责顺德市场业务及销售，2008年至2011年入职创宝植绒有限公司，负责人事管理和采购，2011年至2016年5月，任职于佛山市顺德区联佳进出口有限公司，担任业务经理，2016年6月至今，任职于广东顺德联佳材料股份有限公司，担任业务经理。
经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谈伟明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。
公告编号：2018-027
2、议案表决结果：
同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《广东顺德联佳材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2018年6月19日
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