公告编号：2018-031
证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长詹德仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-031
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
因战略发展规划调整的需要，公司经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容参见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的
议案》
1.议案内容
提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
公告编号：2018-031
（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
董事会
2018年6月19日
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