公告编号:2018-052 证券代码:836716 证券简称:芬尼科技 主办券商:国元证券 广东芬尼科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年6月19日 2、会议召开地点:广州市南沙区大岗镇天元路3号广东芬尼克兹节能设备有限公司会议室 3、会议召开方式:现场方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:宗毅 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共27人,持有表决权的股份 公告编号:2018-052 97,283,472股,占公司股份总数的93.50%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 1、议案内容 公司编制的《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 以上议案的具体内容详见公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-047)。 2、议案表决结果: 同意股数97,283,472股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《广东芬尼科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。 广东芬尼科技股份有限公司 董事会 2018年6月19日