芬尼科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

2018年06月19日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-052
证券代码:836716        证券简称:芬尼科技        主办券商:国元证券
          广东芬尼科技股份有限公司

      2018年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

    1、会议召开时间:2018年6月19日

    2、会议召开地点:广州市南沙区大岗镇天元路3号广东芬尼克兹节能设备有限公司会议室

    3、会议召开方式:现场方式

    4、会议召集人:董事会

    5、会议主持人:宗毅

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共27人,持有表决权的股份

                                                  公告编号:2018-052
97,283,472股,占公司股份总数的93.50%。
二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

    1、议案内容

    公司编制的《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  以上议案的具体内容详见公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-047)。

  2、议案表决结果:

    同意股数97,283,472股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

  与会股东签字确认的《广东芬尼科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

                                广东芬尼科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          2018年6月19日

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