公告编号：2018-049
证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月15日
2、会议召开地点：上海静安区江场路1313号12楼公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：孙永胜
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份83,572,200股，占公司股份总数的82.28%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-049
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容
公司第一届董事会全体董事任期届满，董事会选举李晋文、孙永胜、王兆民继任第二届董事会董事，翟进步、苗棣继任第二届董事会独立董事。新选举的第二届董事会董事五位，任期三年，自2018年6月2日至2021年6月1日。
以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。
2、议案表决结果：
同意股数79,848,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.54%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.46%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容
公司第一届监事会全体监事任期届满，监事会选举孙浩、陈子涵继任第二届监事会非职工代表监事，同意徐婳继任第二届监事会职工代表监事。新任第二届监事会监事为三位，任期三年，自2018年6月2日至2021年6月1日。
公告编号：2018-049
以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。
2、议案表决结果：
同意股数79,848,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.54%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.46%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议否决《关于追认关联交易的议案》
1、议案内容
鉴于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会否决了《关于追认关联交易》议案，公司对该议案进行重新审议。详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-019）；2018年5月18日公告的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）；2018年5月18日公告的《关于2017年年度股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-033）。
2、议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃
公告编号：2018-049
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
(四)审议否决《关于追认关联方资金占用的议案》
1、议案内容
公司拟对2017年度发生的关联方资金占用事项进行追认。详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告的《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告》（公告编号：2018-011）；2018年5月18日公告的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）；2018年5月18日公告的《关于2017年年度股东大会否决议案的提示性公告》 （公告编号：2018-033）。
2、议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
公告编号：2018-049
(五)审议通过《关于<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度>的议案》
1、议案内容
鉴于2017年度公司发生了关联方资金占用，公司为切实采取有效措施杜绝控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金，做好长效机制建设工作，更新了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。该制度加强了责任追究及处罚力度，进一步保障公司及中小股东权益。详见公司2018年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2018-042）。
2、议案表决结果：
同意股数79,848,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.54%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.46%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海时光科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日
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