公告编号:2018-012 证券代码:870061 证券简称:新能量 主办券商:长江证券 新能量科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月19日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长余涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份31,998,000股,占公司股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 公告编号:2018-012 (一)审议通过《关于公司向建设银行贷款并由关联方提供担保的关联 交易的议案》 1.议案内容 因业务经营发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请400万的贷款,贷款期限为一年。应中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行相关要求,公司获取相关贷款需由公司实际控制人余涛、张丽提供担保。 2.议案表决结果: 同意股数2,951,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 上述议案内容涉及关联交易,本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心(有限合伙)予以回避表决,其所持股份总数为29,047,000股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为2,951,000股。 三、备查文件目录 《新能量科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 新能量科技股份有限公司 董事会 2018年6月20日