公告编号:2018-032 证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:上海证券 上海金陵电机股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018年6月22日 2、会议召开地点:上海市徐汇区虹漕路30号1号楼三楼第二会 议室 3、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:顾伟民 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,持有表决权的股份104,304,400股,占公司股份总数的90.70%。 公告编号:2018-032 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1、议案内容 因公司拟从5名董事增加至7名董事,并在公司章程中增加公司党组织相关内容,根据公司实际情况对原章程进行修订并形成公司新章程。 议案具体内容详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-028)。 2、议案表决结果: 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期已于2018年2月13日届满,现依据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司原董事会成员人数5人,根据公司的实际经营情况和内部治理情况,公司拟将第二届董事会成员人数调整为7人。现提名陈杰、顾伟民、张晓冬、朱群峰、赵军、王嘉龙、杨建为公司第二届董事会董事候选人,任期 公告编号:2018-032 自股东大会审议通过之日起三年。 2、议案表决结果: (1)选举陈杰为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (2)选举张晓冬为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (3)选举朱群峰为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (4)选举赵军为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (5)选举顾伟民为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号:2018-032 (6)选举杨建为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (7)选举王嘉龙为第二届董事会董事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过关于公司监事会换届选举的议案 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》与《公司章程》有关规定,监事会提名张钧清、江涛为公司第二届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起,组成公司第二届监事会,任期均为三年。 2、议案表决结果: (1)选举张钧清为第二届监事会监事。 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (2)选举江涛为第二届监事会监事。 公告编号:2018-032 同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过关于确认关联交易的议案 1、议案内容 议案具体内容详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认关联交易的公告》(公告编号:2018-029)。 2、议案表决结果: 同意股数45,804,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 中国电子科技集团公司第二十一研究所,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计58,500,000股不计入本议案有表决权的股份总数。因此,本议案有表决权的股份总数为45,804,400股。 四、备查文件目录 公告编号:2018-032 经与会董事与记录人签字确认的2018年第二次临时股东大会决议。 上海金陵电机股份有限公司 董事会 2018年6月25日