金陵电机:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年06月25日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-032
证券代码:834693        证券简称:金陵电机        主办券商:上海证券
          上海金陵电机股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

    1、会议召开时间:2018年6月22日

    2、会议召开地点:上海市徐汇区虹漕路30号1号楼三楼第二会
    议室

    3、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开

    4、会议召集人:董事会

    5、会议主持人:顾伟民

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,持有表决权的股份104,304,400股,占公司股份总数的90.70%。


                                                  公告编号:2018-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  1、议案内容

  因公司拟从5名董事增加至7名董事,并在公司章程中增加公司党组织相关内容,根据公司实际情况对原章程进行修订并形成公司新章程。

  议案具体内容详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-028)。

  2、议案表决结果:

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》

  1、议案内容

  鉴于公司第一届董事会任期已于2018年2月13日届满,现依据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司原董事会成员人数5人,根据公司的实际经营情况和内部治理情况,公司拟将第二届董事会成员人数调整为7人。现提名陈杰、顾伟民、张晓冬、朱群峰、赵军、王嘉龙、杨建为公司第二届董事会董事候选人,任期

                                                  公告编号:2018-032
自股东大会审议通过之日起三年。

  2、议案表决结果:

    (1)选举陈杰为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    (2)选举张晓冬为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    (3)选举朱群峰为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    (4)选举赵军为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    (5)选举顾伟民为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


                                                  公告编号:2018-032
    (6)选举杨建为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    (7)选举王嘉龙为第二届董事会董事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过关于公司监事会换届选举的议案

  1、议案内容

  鉴于公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》与《公司章程》有关规定,监事会提名张钧清、江涛为公司第二届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起,组成公司第二届监事会,任期均为三年。
  2、议案表决结果:

    (1)选举张钧清为第二届监事会监事。

    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    (2)选举江涛为第二届监事会监事。


                                                  公告编号:2018-032
    同意股数104,304,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过关于确认关联交易的议案

  1、议案内容

  议案具体内容详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认关联交易的公告》(公告编号:2018-029)。

  2、议案表决结果:

    同意股数45,804,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  中国电子科技集团公司第二十一研究所,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计58,500,000股不计入本议案有表决权的股份总数。因此,本议案有表决权的股份总数为45,804,400股。
四、备查文件目录


                                                  公告编号:2018-032
    经与会董事与记录人签字确认的2018年第二次临时股东大会决议。

                                上海金陵电机股份有限公司

                                                  董事会
                                          2018年6月25日

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