公告编号：2018-033
证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：上海证券
上海金陵电机股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，以通讯方式向
各位董事发出。
2、会议召开时间：2018年6月22日
3、会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路30号1号楼三楼第二
会议室
4、会议召开方式：以现场方式召开
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：出席会议的董事推举陈杰主持会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议
公告编号：2018-033
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举陈杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
陈杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举顾伟民先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
顾伟民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公告编号：2018-033
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意聘用顾伟民先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
本次聘任为连选连任，且顾伟民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中
小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意聘任奚晨女士为董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
本次聘任为连选连任，且奚晨女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公告编号：2018-033
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，聘用杨建先生、张晓冬先生、陆杨先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
该聘用的副总经理基本情况：
（1）杨建先生为公司第一届董事会副董事长，此次被聘用为公司副总经理；
（2）陆杨先生为连选连任担任副总经理；
（3）张晓冬先生同时为公司第二届董事会董事。
以上人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
2、议案表决结果：
（1）聘用杨建先生为公司副总经理
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（2）聘用陆杨先生为公司副总经理
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（3）聘用张晓冬先生为公司副总经理
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意聘用
公告编号：2018-033
黄宇文先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
本次聘任为连选连任，且黄宇文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中
小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
三、备查文件目录
上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海金陵电机股份有限公司
董事会
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