金陵电机:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-034
证券代码：834693        证券简称：金陵电机        主办券商：上海证券
          上海金陵电机股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，以通讯方式向
        各位董事发出。

    2、会议召开时间：2018年6月22日

    3、会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路30号1号楼三楼第二
        会议室

    4、会议召开方式：以现场方式召开

    5、会议主持人：出席会议的监事推举张钧清主持会议

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
        开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

    应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况


                                                  公告编号：2018-034
（一）审议通过《关于选举张钧清先生为公司第二届监事会主席的
      议案》

    1、议案内容

  因监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现第二届监事会全体监事共同选举张钧清先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满。

    2、议案表决结果：

  同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

  3、回避表决情况：无。

  4、提交股东大会表决情况：不需要提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  上海金陵电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

                                  上海金陵电机股份有限公司
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