公告编号:2018-020 证券代码:832731 证券简称:精通科技 主办券商:广发证券 浙江精通科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月25日 2.会议召开地点:杭州市余杭区仓前街道向往街1008号乐富海邦园12-803会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长何建伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份26,908,000股,占公司股份总数的81.99%。 公告编号:2018-020 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 相关内容详见2018年6月8日刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《精通科技:关 于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-019)。 2、议案表决结果: 同意股数754,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 公司关联股东杭州精彩化工有限公司、杨少平、杭州峨溪投资咨询有限公司在本议案表决时需要回避表决 三、备查文件目录 《浙江精通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 浙江精通科技股份有限公司 董事会 2018年6月27日