公告编号:2018-056 证券代码:833857 证券简称:时光科技 主办券商:兴业证券 上海时光科技股份有限公司 关于被否议案情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况: 1、公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。 1)审议否决了《关于追认关联交易的议案》 表决结果:同意股数355,000股;反对股数0股;弃权5,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.04%。 回避表决情况:关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。 2)审议否决了《关于追认关联方资金占用的议案》 表决结果:同意股数355,000股;反对股数0股;弃权5,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.04%。 回避表决情况:关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。 2、公司于2018年6月15日召开2018年第二次临时股东大会,对上述议案进行第二次审议。 公告编号:2018-056 1)审议否决了《关于追认关联交易的议案》 表决结果:同意股数0股;反对股数3,724,000股,占本次股东 大会有表决权股份总数的100.00%;弃权0股。 回避表决情况:关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)回避表决。 2)审议否决了《关于追认关联方资金占用的议案》 表决结果:同意股数0股;反对股数3,724,000股,占本次股东 大会有表决权股份总数的100.00%;弃权0股。 回避表决情况:关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)回避表决。 二、采取的措施 公司为切实采取有效措施杜绝控股股东、实际控制人及其关联方 违规占用公司资金,做好长效机制建设工作,更新了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》,加强了责任追究及处罚力度,进一步保障公司及中小股东权益。该制度于2018年5月29日召开的第一届董事会第三十五次会议、2018年6月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。 为确保公司关联交易行为符合公平、公正的原则,规范资金管理,防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生,公司组织董监高及财务部全体人员进行了专项培训。公司全体董事、 公告编号:2018-056 监事、高级管理人员也将严格执行各项规章制度,并不断完善内部控制体系,切实维护公司和股东的利益。 未通过的两项议案公司将再次履行审议程序,希望得到参会股东支持。 上海时光科技股份有限公司 董事会 2018年6月28日