公告编号：2018-041
证券代码：832803 证券简称：皓月股份 主办券商：湘财证券
皓月汽车安全系统技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月17日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年6月27日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：施美凤
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
1、该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告及其摘要》（公告编号2018-034；2018-035）。
公告编号：2018-041
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度利润分配方案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：本公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润29,980,353.72元，公司截至2017年12月31日累计未分配的利润为116,821,631.65元。
因公司处于快速发展期，拟不进行利润分配。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2017年年度审计报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
公告编号：2018-041
该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于皓月汽车安全系统技术股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号2018-038）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《皓月汽车安全系统技术股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2018-037）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字的《皓月汽车安全系统技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
皓月汽车安全系统技术股份有限公司
监事会
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