公告编号：2018-035
证券代码：872258 证券简称：金盛水产 主办券商：光大证券
山东金盛水产股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份102,300,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-035
(一)审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容
为适应经营发展需要，依据《公司法》等相关法律法规，公司拟将名称变更为渤海水产股份有限公司，具体公司名称以工商部门核准信息为准；拟将公司证券简称变更为渤海水产。相关名称及简称变更需要向全国中小企业股份转让系统申请，并以审核结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
为适应经营发展需要，依据《公司法》等相关法律法规，公司拟对公司章程中：第一章第二条和第三条中公司名称作出修改。公司名称“山东金盛水产股份有限公司”拟变更为“渤海水产股份有限公司”，具体公司名称以工商部门核准信息为准。
2.议案表决结果：
同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2018-035
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
山东金盛水产股份有限公司
董事会
2018年6月29日
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