公告编号:2018-035 证券代码:872258 证券简称:金盛水产 主办券商:光大证券 山东金盛水产股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李明春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份102,300,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号:2018-035 (一)审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》 1.议案内容 为适应经营发展需要,依据《公司法》等相关法律法规,公司拟将名称变更为渤海水产股份有限公司,具体公司名称以工商部门核准信息为准;拟将公司证券简称变更为渤海水产。相关名称及简称变更需要向全国中小企业股份转让系统申请,并以审核结果为准。 2.议案表决结果: 同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 为适应经营发展需要,依据《公司法》等相关法律法规,公司拟对公司章程中:第一章第二条和第三条中公司名称作出修改。公司名称“山东金盛水产股份有限公司”拟变更为“渤海水产股份有限公司”,具体公司名称以工商部门核准信息为准。 2.议案表决结果: 同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号:2018-035 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 山东金盛水产股份有限公司 董事会 2018年6月29日