东联科技:关于修改章程的公告

                                                    公告编号：2018-037
证券代码：832058          证券简称：东联科技            主办券商：民族证券

          北京东联世纪科技股份有限公司

                关于修改章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况

    北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司章程修改情况

  《公司章程》原第八章董事会的组成、职权和议事规则中：“第十九条公司设董事会，成员为7人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；董事任期3年，任期届满，可连选连任。”

  修改为：

  “第十九条公司设董事会，成员为5-10人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生；董事任期3年，任期届满，可连选连任。”

  公司章程其他内容不变。
三、本次章程变更对公司经营的影响

  本次公司章程变更是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。
四、备查文件
《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

                                        北京东联世纪科技股份有限公司
                                                          董事会

                                              二〇一八年七月四日