公告编号:2018-024 证券代码:832327 证券简称:海颐软件 主办券商:中泰证券 烟台海颐软件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月4日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长胡瀚阳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于2018年6月14日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,持有表决权的股份21,591,000股,占公司股份总数的49.63%。 公告编号:2018-024 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》; 1.议案内容: 公司章程第八条原为:公司董事长为公司的法定代表人;现修改为:公司总经理为公司的法定代表人。 2.议案表决结果: 同意股数21,591,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 无。 三、备查文件目录 《烟台海颐软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。 烟台海颐软件股份有限公司 董事会 2018年7月5日