控制人、控股股东的不当控制风险；（2）在公司管理层内部实行互相监督制度，经常开展管理层间的法治探讨，提高公司治理力度、规范性与透明性；（3）强化监事会的监督作用。
五、公司治理风险
鲍利云为公司的实际控制人，持有公司52%股份，鲍丹军与鲍佳军均持有公司24%股份，鲍利云家族合计持有公司100%股份；同时有限公司时期公司内部治理结构简单，内部治理机制不完善。公司是一家家族企业，对公司相关制度需进一步理解、熟悉，因此公司治理存在一定的风险。
应对措施：（1）公司建立相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度；（2）公司重大事件严格按照公司章程和三会议事规则进行决策；（3）公司通过外派管理层参加管理制度和公司治理模式学习，提升其自我监督和管理的自觉性；（4）在公司管理层内部实行互相监督制度，经常组织公司制度与治理讨论会，提高公司治理力度与规范性。
六、主要客户相对集中的风险
2018年上半年公司对前五大客户的销售额为1,078.34万元，占营业收入的比重为73.11%。公司客户集中度较高，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。
应对措施：公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好小客户，不断挖掘新客户，减少公司对重大客户的依赖程度。
七、公司经营性现金流不足的风险
公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-96.87万元，2018年6月30日短期借款余额500万元，未来需保持经营活动现金流的充足，若出现流动资金不足，可能使公司面临流动性风险。
应对措施：合理地安排企业现金收入支出的分配问题，加强对应收款的管理，使得企业尽快回笼资金，确保企业现金的周转。
四、 企业社会责任
报告期内公司在经营发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，公司将一如既往地将社会责任溶于企业的愿景和使命。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用√不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否
是否存在对外担保事项 □是√否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是√否
源的情况
是否对外提供借款 □是√否
是否存在日常性关联交易事项 √是□否 四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项 √是□否 四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是√否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是√否
是否存在已披露的承诺事项 √是□否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是□否 四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 □是√否
是否存在失信情况 □是√否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是√否
是否存在普通股股票发行事项 □是√否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是√否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是√否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 0 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的） 0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0
6．其他 35,000,000.00 5,000,000.00
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号
决策程序 时间
浙江瑞琼高分子材 全资子公司杭 121,621.62 是 2016-7-14 2016-010
料有限公司 州唐杨科技有
限公司租赁厂
房
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述偶发性关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。
上述偶发性关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
(三) 承诺事项的履行情况
1、公司实际控制人承诺：公司已经按照劳动法的相应规定为员工缴纳了社会保险。如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担费用，本人承诺将尽快补缴未缴纳的社保及或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。
公司已经按照劳动法的相应规定为员工缴纳了社会保险，公司未被处以罚款或者要求公司承担费用，目前公司无需补缴未缴纳的社保及或因此产生的所有相关费用。
2、公司实际控制人已作出书面承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担费用，本人承诺将尽快补缴未缴纳的住房公积金及或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。
报告期内，公司为有需要的员工缴纳了住房公积金，公司未被有关部门处以罚款或者要求公司承担费用。
3、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺：
为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人鲍利云已出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。
报告期内，公司控股股东、实际控制人没有违反承诺的情况。
4、公司管理层承诺将严格按照《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的规定，在未来的关联交易和对外担保事项中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。
报告期内，管理层没有违反《对外担保管理制度》的情况。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
固定资产 抵押 2,596,663.10 10.38%抵押借款
无形资产 抵押 4,934,656.40 19.73%抵押借款
总计 - 7,531,319.50 30.11% -
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 2,250,000 25% 0 2,250,000 25%
无限售 其中：控股股东、实际控制 1,170,000 13% 0 1,170,000 13%
条件股 人
份 董事、监事、高管 2,250,000 25% 0 2,250,000 25%
核心员工 0
有限售股份总数 6,750,000 75% 0 6,750,000 75%
有限售 其中：控股股东、实际控制 3,510,000 39% 0 3,510,000 39%
条件股 人
份 董事、监事、高管 6,750,000 75% 0 6,750,000 75%
核心员工 0
总股本 9,000,000 - 
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