公告编号:2018-025 证券代码:835210 证券简称:十二年 主办券商:安信证券 北京十二年教育科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京十二年教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年7月10日上午9:00以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司董事长于斌主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议召集及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过了如下议案: (一)《关于全资子公司购买理财产品的议案》 1、议案内容:全资子公司舟山中准投投资有限公司(以下简称“中准投”)为提高暂时闲置资金的使用效率,在确保资金安全的前提下,拟用不超过人民币1000万元的自有闲置资金购买银行发售的低风险、流动性好的保本型理财产品。投资期限为自本公告披露之日起一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公 公告编号:2018-025 司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司购买理财产品的公告》(公告编号:2018-026) 2、会议表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4、本议案无需提交公司股东大会表决通过。 三、备查文件 《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 北京十二年教育科技股份有限公司 董事会 2018年7月10日