公告编号:2018-028 证券代码:833227 证券简称:博元电力 主办券商:银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与郑州航空港兴港电力有限公司于郑州市签订协议,交易标的为4143.5461万元人民币。 (二)关联方关系概述 郑州航空港兴港电力有限公司为公司持股10%的公司,公司董事长孙军伟先生系郑州航空港兴港电力有限公司董事。 (三)表决和审议情况 2018年7月9日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于《公司拟与关联方签订施工合同》的议案。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙军伟回避表决。根据公司章程的相关规定,该议案无需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 公告编号:2018-028 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 郑州航空港兴港 郑州市郑港六路与郑港 其他有限责任 电力有限公司 二街交叉口润丰锦尚项 公司 张振伟 目2号楼 (二)关联关系 郑州航空港兴港电力有限公司为公司持股10%的参股子公司,公司董事长孙军伟先生系郑州航空港兴港电力有限公司董事。 三、交易协议的主要内容 公司拟与关联方郑州航空港兴港电力有限公司签订施工合同,合同金额为4143.5461万元人民币,支付方式为银行电汇、汇票,合同自双方签字盖章之后生效。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易遵循公平、平等自愿的商业原则,交易价格通过公开招标的方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是为了拓展公司整体的业务规模,有利于推动公司的持续经营,有助于促进公司的健康发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易系公司业务开展需要,将对公司经营业绩产生积 公告编号:2018-028 极的影响。 六、备查文件目录 《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 河南博元电力科技股份有限公司 董事会 2018年7月11日