国泰人防:关于修订公司章程的公告

                                                    公告编号：2018-024
证券代码：835395    证券简称：国泰人防  主办券商：南京证券
      南京国泰人防装备股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况

    南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年7月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月28日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、修订内容

    鉴于公司名称及注册资本发生了变更，拟对公司章程相关内容进行修订，章程修订内容对照如下：

              原章程条款                          修订后条款

    第一条为维护南京国泰人防装备股      第一条为维护国泰人防防护设备
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和股份有限公司（以下简称“公司”）、股债权人的合法权益，规范公司的组织和行东和债权人的合法权益，规范公司的组

                                                    公告编号：2018-024
为，根据《中华人民共和国公司法》（以  织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）和其他有关规定，  法》（以下简称“《公司法》”）和其他有
制订本章程。                        关规定，制订本章程。

    第四条公司的注册名称：              第四条公司的注册名称：

  中文名称：南京国泰人防装备股份有    中文名称：国泰人防防护设备股份
限公司。                            有限公司。

  英文名称：NANJINGGUOTAICIVILAIR    英文名称：GUOTAICIVILAIR
DEFENSEEQUIPMENTCO.LTD。          DEFENSEPROTECTINGDEVICECO.LTD。
    第六条公司注册资本为人民币1590    第六条公司注册资本为人民币
万元。                              5088万元。

    第十九条公司股份总数为1590万    第十九条公司股份总数为5088
股，全部为普通股。                  万股，全部为普通股。

      三、对公司的影响

      本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面无影
  响。

      四、备查文件

      （一）经与会董事签字的董事会决议；

      （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

                        南京国泰人防装备股份有限公司
                                              董事会